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長城電工:2019年第一次臨時股東大會會議資料

來源:電工吧整理 編輯:電工吧 時間:2019-09-29
摘要:長城電工:2019年第一次臨時股東大會會議資料

會議地點:本公司辦公樓五樓會議室

長城電工:2019年第一次臨時股東大會會議資料   時間:2019年07月15日 16:11:12 中財網    

4、公司聘請的見證律師。


公司獨立董事對增補董事候選人事項也發表了一致同意提名張
二、介紹大會監票人為公司監事趙汝君;計票人為李章清
進行投票表決,由會議工作人員收集表決票,將現場投票的表決結果上傳上海證

六、宣讀本次大會表決結果

公司董事會提名委員會對張志明先生的個人履歷、教育背景、任
據《公司法》、《公司章程》等有關規定,辭職申請自送達董事會之日
(二)本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
有限公司的一票表決權。
(一)出席現場會議人員應遵守會場紀律,不得隨意走動和喧嘩,不得無故
2019年第一次臨時股東大會
通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
現場會議召開時間為:2019年7月18日 下午14:30
本次公司關于增補董事的事項經公司2019年7月2日召開的第



職資格等進行了審查,認為張志明先生符合上市公司董事的任職條件,
三、要求和注意事項

七、宣讀關于本次大會的法律意見書

(五)會議主持人根據上海證券交易所信息公司的統計結果,宣布議案是否

網絡投票時間為:2019年7月18日
記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以會議通知公布的
八、會議主持人宣布大會閉幕

……………………………………副董事長張希泰

董 事 會

權。
公司章程》所規定的股東大會的職權。


按其所代表的有表決權股份的數額行使表決權,每一股份享有蘭州長城電工股份




(一)出席本次現場會議的股東或股東委托代理人和參加網絡投票的股東,
會議主持人:副董事長張希泰先生
券交易所信息公司;信息公司收到上傳的現場投票結果后結合網絡投票情況,統



★主持人報告出席現場會議的股東人數、代表股份總數
會議時間:







2019年7月18日







三、審議《公司關于增補董事的議案》
公司第六屆董事會董事長楊林先生因工作變動原因,于2019年





(二)股東或股東委托代理人如有質詢、意見或建議時,應舉手示意,在得

  中財網

時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的

股東大會審議。
二、會議的表決方式


規定執行。





的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關




一、介紹出席會議人員 ……………………………………副董事長張希泰
2019年第一次臨時股東大會會議議程
1、凡2019年7月12日(星期五)下午上海證券交易所收市后在中國證券登

為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;



7月1日向公司董事會申請辭去公司董事長、法定代表人等職務。根









蘭州長城電工股份有限公司






9:15-15:00。




……………………………………副董事長張希泰
(四)本次會議采用記名投票表決方式。



3、本公司董事、監事和高級管理人員;
(三)參加本次會議的公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一


計出最終表決結果回傳公司。


3、涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者



的公告)。





長城電工:2019年第一次臨時股東大會會議資料

志明為公司第六屆董事會董事候選人的意見。





蘭州長城電工股份有限公司


2、不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公
任職資格合法。





會議方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
到會議主持人的同意后方可發言。




蘭州長城電工股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會會議規則
出席現場會議的股東或股東委托代理人在審議各項議案報告后,填寫表決票


六屆董事會第十八次會議審議通過,現提交公司2019年第一次臨時













采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票

五、監票人、計票人統計現場會議表決情況、將現場投票結果上傳上海證券

起生效(詳見公司2019年7月3日刊載在上海證券報及上交所網站
蘭州長城電工股份有限公司





公司董事會提名增補張志明先生為公司第六屆董事會董事候選
人,任期與第六屆董事會一致。


會議資料


獲得通過。


司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票;


(三)股東或股東委托代理人應認真審議本次會議的所有議案,行使好表決



……………………………正天合律師事務所律師
(四)本次會議行使《中華人民共和國公司法》和《蘭州長城電工股份有限

蘭州長城電工股份有限公司



四、現場參會股東對議案進行審議并填寫表決票、投票
2019年7月18日
…………………………………董事會秘書何建文


方式出席本次臨時股東大會及參加表決;
退場。

會議議程:




一、會議的組織方式

(一)本次臨時股東大會由公司董事會依法召集。
關于增補董事的議案






交易所信息公司




2、采用上海證券交易所網絡投票系統,電工學習網,通過交易系統投票平臺的投票時間
(二)本次會議不采用累積投票制。

……………………………………副董事長張希泰
(三)本次會議的出席人員:
種;同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。



議案:




1、現場會議召開時間為:2019年7月18日(星期四)下午2:30;

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